Modelado matemático y optimización no lineal para determinar el riesgo mínimo de legalización de ingresos de actividades criminales en el contexto de los países miembros de la UE
Autores: Vagaská, Alena; Gombár, Miroslav; Korau, Antonín
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Modelado matemático y optimización no lineal para determinar el riesgo mínimo de legalización de ingresos de actividades criminales en el contexto de los países miembros de la UE
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Blanqueo de dinero
Delito financiero
Financiamiento del terrorismo
Modelado matemático
índice de prevención del blanqueo de capitales
Optimización no lineal
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
La legalización de los ingresos del crimen representa un problema mundial con graves consecuencias económicas y sociales. Las tecnologías de la información en conjunto con técnicas computacionales avanzadas son herramientas importantes en la lucha contra el lavado de dinero (ML), delitos financieros (FC) y financiamiento del terrorismo (TF).
Descripción
La legalización de los ingresos del crimen representa un problema mundial con graves consecuencias económicas y sociales. Las tecnologías de la información en conjunto con técnicas computacionales avanzadas son herramientas importantes en la lucha contra el lavado de dinero (ML), delitos financieros (FC) y financiamiento del terrorismo (TF).