Actualmente, la vida no se puede imaginar sin el uso de tarjetas bancarias para compras o transferencias de dinero; sin embargo, su uso brinda nuevas oportunidades para lavadores de dinero y organizaciones terroristas. Este documento propone un método de escaneo de transacciones habilitado por blockchain (BTS) para la detección de acciones anómalas. El método BTS especifica las reglas para la detección de valores atípicos y movimientos rápidos de fondos, que restringen acciones anómalas en transacciones. Las reglas especificadas determinan los patrones específicos de actividades maliciosas en las transacciones. Además, las reglas del método BTS escanean el historial de transacciones y proporcionan una lista de entidades que reciben dinero de manera sospechosa. Finalmente, el proceso habilitado por blockchain se utiliza para restringir el lavado de dinero. Para validar el rendimiento del método BTS propuesto, se construye una aplicación Spring Boot basada en el lenguaje de programación Java. Según los resultados experimentales, el método BTS propuesto automatiza el proceso de investigación de transacciones y restringe los incidentes de lavado de dinero.