Descubriendo la sextorsión habilitada por criptomonedas: un análisis forense de blockchain de transacciones y tácticas de blanqueo de los delincuentes
Autores: Choi, Kyung-Shick; Chawki, Mohamed; Basu, Subhajit
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2026
Acceso abierto
Artículo científico
2026
Descubriendo la sextorsión habilitada por criptomonedas: un análisis forense de blockchain de transacciones y tácticas de blanqueo de los delincuentes
Categoría
Gestión y administración
Subcategoría
Gestión de la tecnología y la inovación
Palabras clave
Sextorsión
Crimen habilitado por ciberespacio
Pagos con criptomonedas
Herramientas forenses de blockchain
Técnicas de lavado
Actividad ilícita con criptomonedas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
La sextorsión se ha expandido rápidamente en un crimen cibernético global habilitado por la tecnología que aprovecha la comunicación digital anónima y los sistemas de pago descentralizados. Este estudio examina las infraestructuras financieras subyacentes a la sextorsión contemporánea mediante un análisis en dos fases de 87 casos confirmados que involucran pagos en criptomonedas. Utilizando herramientas forenses de blockchain e inteligencia de código abierto, la investigación rastrea los movimientos de fondos a través de billeteras controladas por los perpetradores, identifica técnicas de lavado como mezcladores, transferencias de cadena de pelado y retiros en exchanges, y vincula estos comportamientos a patrones narrativos dentro de los informes de las víctimas. Los resultados revelan un ecosistema de doble nivel en el que guiones de extorsión producidos en masa y multilingües coexisten con tipologías de lavado divergentes que diferencian estafas de bajo valor y alto volumen de operaciones más organizadas y de mayor rendimiento. Al integrar evidencia cualitativa y cuantitativa, este estudio proporciona un marco forense para detectar actividad ilícita en criptomonedas, mejorar la clasificación de amenazas y fortalecer las respuestas investigativas y regulatorias a la sextorsión y a los crímenes interpersonales relacionados habilitados por criptomonedas.
Descripción
La sextorsión se ha expandido rápidamente en un crimen cibernético global habilitado por la tecnología que aprovecha la comunicación digital anónima y los sistemas de pago descentralizados. Este estudio examina las infraestructuras financieras subyacentes a la sextorsión contemporánea mediante un análisis en dos fases de 87 casos confirmados que involucran pagos en criptomonedas. Utilizando herramientas forenses de blockchain e inteligencia de código abierto, la investigación rastrea los movimientos de fondos a través de billeteras controladas por los perpetradores, identifica técnicas de lavado como mezcladores, transferencias de cadena de pelado y retiros en exchanges, y vincula estos comportamientos a patrones narrativos dentro de los informes de las víctimas. Los resultados revelan un ecosistema de doble nivel en el que guiones de extorsión producidos en masa y multilingües coexisten con tipologías de lavado divergentes que diferencian estafas de bajo valor y alto volumen de operaciones más organizadas y de mayor rendimiento. Al integrar evidencia cualitativa y cuantitativa, este estudio proporciona un marco forense para detectar actividad ilícita en criptomonedas, mejorar la clasificación de amenazas y fortalecer las respuestas investigativas y regulatorias a la sextorsión y a los crímenes interpersonales relacionados habilitados por criptomonedas.