Este documento propone un marco unificado para la detección de cambios estadísticamente significativos en series temporales relacionadas con transacciones de Bitcoin. Las ubicaciones temporales de estos cambios están vinculadas a la ocurrencia de eventos que podrían ser investigados más a fondo con el objetivo de revelar actividades ilícitas potenciales. El marco propuesto incluye: (a) la extracción de 28 características de interés en forma de series temporales a partir del historial de transacciones de Bitcoin; (b) la selección de características entre las extraídas basada en un enfoque de agrupamiento; y (c) el análisis de puntos de cambio de las series temporales multivariadas que se formula mediante la serie temporal mediana de cada grupo. Este análisis permite la identificación de rupturas estructurales en el comportamiento subyacente de las series temporales de interés en ciertos puntos temporales. El marco propuesto se aplica a las transacciones de Bitcoin de dos entidades que han estado involucradas en actividades ilícitas, a saber, quienes orquestaron un programa de inversión de alto rendimiento, y la plataforma de intercambio de Bitcoin que fue hackeada. Los resultados del análisis indican que los puntos de cambio estimados pueden estar vinculados a ciertas ocurrencias de eventos que pueden afectar la actividad de transacciones y que podrían ser investigados más a fondo por posibles vínculos con acciones ilícitas.