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IA y Prevención del Fraude Financiero: Mapeando las Tendencias y Desafíos a Través de un Enfoque Bibliométrico

Autores: Moura, Luiz; Barcaui, Andre; Payer, Renan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

IA y Prevención del Fraude Financiero: Mapeando las Tendencias y Desafíos a Través de un Enfoque Bibliométrico


Categoría

Gestión y administración

Subcategoría

Gestión de recursos

Palabras clave

Estudio
Inteligencia artificial
Prevención del fraude financiero
Enfoque bibliométrico
Clústeres temáticos
Análisis de grandes datos

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 44

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este estudio revisa sistemáticamente la investigación académica sobre la inteligencia artificial (IA) en la prevención del fraude financiero. Empleando un enfoque bibliométrico, analizamos 137 artículos revisados por pares publicados entre 2015 y 2025, obtenidos de Scopus, Web of Science y ScienceDirect. Usando Bibliometrix, mapeamos la estructura intelectual del campo, los patrones de colaboración y los clústeres temáticos. El interés en la investigación ha aumentado desde 2019, liderado principalmente por China e India, aunque la literatura es mayormente técnica, con un compromiso limitado de las ciencias sociales. Emergieron tres temas principales: modelos de detección de fraude basados en IA, integración de blockchain y fintech, y análisis de grandes datos. A pesar del creciente volumen de publicaciones, la colaboración internacional y el enfoque en cuestiones éticas, regulatorias y organizativas siguen siendo limitados. Estos conocimientos proporcionan una base para avanzar tanto en la investigación como en la mitigación del fraude impulsada por IA en la práctica.

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